El Ministerio Público mantiene vigente el plazo de investigación en una causa que involucra a cinco miembros de un mismo núcleo familiar de Linares y que figura entre las mayores defraudaciones por IVA exportador detectadas en el país.
La investigación por una presunta defraudación fiscal de $10 mil millones entra en su etapa decisiva. Con el plazo aún vigente, la Fiscalía afina las últimas diligencias antes de cerrar una causa que ha marcado precedente por el monto involucrado y la estructura utilizada.
Actualmente, tres de los cinco imputados permanecen en prisión preventiva: Patricio Salgado, Patricio Ramírez y Paola Robbé, mientras que la madre y la hija de Patricio Salgado cumplen la medida cautelar de arresto domiciliario total.
La audiencia de reformalización se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2025, instancia en la que se precisaron antecedentes y se ajustaron cargos en el marco de la investigación.
Una estructura familiar y sociedades ficticias
El caso se originó tras una orden de investigar emanada desde la Fiscalía Oriente, que permitió a Carabineros del OS7 detener a cinco personas vinculadas a una familia de Linares.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la formalización, el grupo habría utilizado de manera indebida la figura del IVA exportador para obtener devoluciones millonarias que no correspondían.
La maniobra contemplaría la creación o utilización de once sociedades ficticias. Estas empresas emitían facturas fraudulentas destinadas a generar créditos fiscales.
Dichos créditos eran traspasados sucesivamente entre distintas sociedades, comenzando con Copavi y Molina Exportadores y finalizando en la exportadora BMC Internacional Chile.
Delitos tributarios y medidas cautelares
Los cinco imputados fueron formalizados por delitos tributarios contemplados en el artículo 97 N°4 del Código Tributario, al simular operaciones con el fin de obtener devoluciones indebidas de impuestos.
En su momento, el 22 de mayo de 2025, el 8º Tribunal de Garantía de Santiago acogió la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, al considerar que los imputados representaban un peligro para la sociedad.
El monto investigado -$10 mil millones- se sitúa entre los más elevados asociados a devoluciones fraudulentas de IVA exportador en Chile.
Pese a la gravedad de los cargos, y conforme al artículo 4° del Código Procesal Penal, los imputados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
Con la reformalización ya realizada y la investigación en su tramo final, el caso se encamina hacia su definición judicial.
