A raíz de una orden de investigar emitida por la Fiscalía Oriente, Carabineros del OS7 detuvo a cinco personas, por una defraudación que alcanzaría los 10 mil millones de pesos, donde están involucrado un hombre identificado con las iniciales, P.R.S..V., su madre, exesposa, su hija y otra persona adicional identificado con las iniciales P.Y.R.F., quien habría cumplido un rol clave en la estructura fraudulenta. Todos ellos fueron formalizados por delitos tributarios, el día martes, la cual se extendió para la jornada de hoy jueves, a las 14:00 horas.
El grupo de personas detenidas durante la jornada de este lunes 19 de mayo, perteneciente a una familia de Linares, utilizó de manera indebida la figura del IVA exportador, lo que les permitió defraudar un total de 10 mil millones de pesos. Este monto se encuentra entre los más elevados asociados a delitos de devolución fraudulenta e indebida de impuestos.
Las cinco personas detenidas han sido formalizadas por delitos tributarios conforme al artículo 97 N°4 del Código Tributario, por haber simulado una operación tributaria con el fin de obtener devoluciones de impuestos que no les correspondían.
De acuerdo con la información proporcionada por BioBio.cl, a los acusados se les imputa la creación o participación en once sociedades ficticias, las cuales emitían facturas fraudulentas para solicitar al Estado la devolución del IVA exportador.
A partir de estas facturas, se generaban créditos fiscales que eran transferidos de manera sucesiva entre varias sociedades, comenzando con Copavi y Molina Exportadores, y finalizando en la empresa exportadora BMC Internacional Chile.
Cabe recordar que, según el artículo 04 del Código Procesal Penal, los imputados se presumen inocentes mientras no exista una condena definitiva.
