Los cinco imputados habrían operado en conjunto durante varios años para constituir empresas ficticias, emitir facturas falsas y eludir impuestos, generando un perjuicio fiscal estimado en $6.718 millones. La investigación fue liderada por la Unidad de Delitos Económicos y Tributarios.
La Fiscalía de Curicó formalizó cargos en contra de cinco personas acusadas de participar en una red delictual dedicada a la creación de sociedades inexistentes con el propósito de defraudar al Fisco. Según informó el Ministerio Público, la organización estaba compuesta por nueve imputados, quienes operaban a través de 13 sociedades pantalla desde las comunas de Curicó y Romeral.
La denuncia fue presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) tras detectar múltiples irregularidades tributarias en los registros de estas empresas. Como parte del esquema fraudulento, se identificaron 274 facturas falsas emitidas por dos supuestos proveedores: Agrícola 3G SPA y Servicios Industriales Generales Limitada.
De acuerdo con los antecedentes recabados en la investigación, se logró establecer la comisión de cuatro delitos: aumento indebido de crédito fiscal, presentación de formulario 22 con información falsa, facilitación de documentación tributaria falsa y entrega maliciosa de datos falsos en declaraciones de inicio de actividades o modificaciones de contribuyentes.
«En dos jornadas de audiencia, los imputados fueron formalizados por delitos contemplados en el Código Tributario, en los cuales realizaban diversas maniobras con la finalidad de evadir el pago de tributos. En esta causa hay nueve imputados, de los cuales llegaron cinco, decretando el tribunal un plazo de seis meses para la investigación, debido a su complejidad. Como medidas cautelares se impuso el arraigo nacional y la firma mensual en la unidad de Carabineros correspondiente a sus domicilios», señaló el fiscal Jaime Rojas.
Asimismo, el persecutor destacó que el perjuicio fiscal en esta primera etapa del caso supera los $6.718 millones.
Respecto de los cuatro imputados que no se presentaron a la audiencia de formalización por no estar debidamente notificados, el tribunal fijó una nueva fecha para el próximo 28 de agosto, en la cual se continuará con el proceso judicial.
