El fiscal Patricio Caroca expuso antecedentes sobre transferencias al extranjero y gestiones de cooperación internacional para esclarecer el destino de los recursos.
Una nueva arista internacional surge en el Caso Facturas. La Fiscalía investiga aproximadamente $160 millones que habrían sido enviados desde Chile a terceras personas en Colombia.
En su exposición, el fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, presentó estos antecedentes durante la audiencia judicial, como parte de las pesquisas por presunto lavado de activos.
Según se señaló, se identificó a al menos cinco personas que habrían efectuado transferencias desde Chile. Para establecer el destino de los fondos, se solicitó apoyo a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional, con el propósito de gestionar diligencias con el Ministerio Público colombiano.
Las indagatorias buscan determinar si el dinero permanece en cuentas bancarias o fue utilizado para adquirir bienes. El tribunal fijó cuatro meses de investigación, decretando prisión preventiva para los 10 formalizados.
Esta arista continúa en investigación. El destino final de los recursos y las eventuales responsabilidades penales siguen pendientes de esclarecimiento y resolución judicial.
Linares: otras aristas del mecanismo denunciado en el Maule
En Linares también existen antecedentes por facturas presuntamente falsas vinculadas a Constructora Pereira e Hijos Limitada, empresa mencionada en casos de otras comunas del Maule. Las denuncias describen un mecanismo similar: documentos por servicios cuestionados, cedidos a empresas de factoring y posteriormente cobrados judicialmente al municipio. (linaresenlinea.cl)
El acta del Concejo Municipal del 1 de abril de 2025 registra la discusión sobre estas facturas y las obligaciones de pago. Durante esa sesión, el administrador municipal informó que se había presentado una denuncia por posible delito en octubre de 2024 y que existía un sumario. (corporacionlinares.cl)
Estos antecedentes constituyen otra arista del mecanismo denunciado en el Maule. Sin embargo, su relación específica con los hechos formalizados en San Javier y con las presuntas transferencias a Colombia todavía requiere confirmación del Ministerio Público.
